Група осіб створила мережу фінансових установ, через які поза обліком, без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки, повідомили на офіційному сайті Львівської обласної прокуратури. Таким чином фігуранти організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.
Попередньо встановлено, що злочинною схемою користувалися понад 250 фізичних осіб та понад 100 компаній.
Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для злочинної діяльності, правоохоронці виявили та вилучили 152 мільйони гривень готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.
За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.
Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління Бюро економічної безпеки Львівської області, БЕБ України за оперативного супроводу СБУ.